The Daily Hodl द्वारे - 1 वर्षापूर्वी - वाचन वेळ: 2 मिनिटे
$4,000,000,000 'OneCoin' योजनेत कथितरित्या गुंतलेली महिला DOJ द्वारे फसवणूक शुल्कासह हिट
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) एका बल्गेरियन महिलेवर अब्जावधी डॉलरच्या क्रिप्टो योजनेत भूमिका बजावल्याबद्दल फसवणुकीचा आरोप करत आहे.
एका नवीन प्रेस रिलीजमध्ये, DOJ घोषणा $4 अब्ज क्रिप्टो-केंद्रित पिरॅमिड योजना, OneCoin च्या कायदेशीर आणि अनुपालन विभागाची प्रमुख म्हणून बल्गेरियन नागरिक Irina Dilkinksa विरुद्ध फसवणूकीचे आरोप.
न्यू यॉर्कच्या दक्षिणी जिल्ह्याचे यूएस ऍटर्नी डेमियन विल्यम्स यांनी सांगितल्याप्रमाणे,
“Irina Dilkinska, OneCoin क्रिप्टोकरन्सी पिरॅमिड योजनेच्या कायदेशीर आणि अनुपालन प्रमुख, यांनी तिच्या नोकरीच्या शीर्षकाच्या अगदी विरुद्ध काम केले आणि शेल कंपन्यांद्वारे लाखो डॉलर्सची बेकायदेशीर रक्कम लाँडर करण्यासाठी OneCoin ला कथितरित्या सक्षम केले.
दिलकिंस्काने लाखो पीडित आणि अब्जावधी डॉलर्सच्या नुकसानीसह एक विस्तृत योजना कायम ठेवण्यास मदत केली आणि आता तिला तिच्या कथित गुन्ह्यांसाठी न्याय मिळेल.”
OneCoin, 2014 मध्ये “क्रिप्टोक्वीन” रुगा इग्नाटोव्हाने सुरू केलेली आणि मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग फर्म म्हणून मार्केटिंग केलेली, ही एक पिरॅमिड योजना असल्याचे आढळून आले जेथे सदस्यांना फसव्या क्रिप्टोकरन्सी पॅकेजेस खरेदी करण्यासाठी इतरांची भरती करण्यासाठी कमिशन प्राप्त होते, प्रेस रिलीजनुसार.
2017 मध्ये या योजनेचा मास्टरमाइंडिंग केल्याबद्दल इग्नाटोव्हाला दोषी ठरवण्यात आले होते, परंतु ती अथेन्स, ग्रीसला जाणाऱ्या फ्लाइटमध्ये चढल्यानंतर गायब झाली होती. जून 2022 मध्ये, तिला FBI च्या टॉप टेन मोस्ट वॉन्टेड यादीत समाविष्ट करण्यात आले.
डीओजेच्या म्हणण्यानुसार, डिल्किंक्सा आणि तिच्या सह-षड्यंत्रकर्त्यांनी शेल कंपन्यांचा वापर पीडितांकडून अधिक निधी काढण्यासाठी तसेच पैसे काढण्यासाठी केला. तिच्यावर वायर फसवणूक करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे आणि मनी लाँड्रिंग करण्याचा कट रचल्याचा एक आरोप आहे, या दोन्हीसाठी संभाव्य कमाल 20 वर्षांची शिक्षा आहे.
मारहाण करू नका - याची सदस्यता घ्या क्रिप्टो ईमेल अ‍ॅलर्ट थेट आपल्या इनबॉक्समध्ये वितरीत करण्यासाठीचेक किंमत कृती
आम्हाला वर अनुसरण करा Twitter, फेसबुक आणि तार
सर्फ डेली होडल मिक्स
ताज्या बातम्यांची मथळे तपासा
अस्वीकरण: डेली होडलमध्ये व्यक्त केलेली मतं गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणतीही उच्च जोखीम गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांनी त्यांची योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे Bitcoin, क्रिप्टोकरन्सी किंवा डिजिटल मालमत्ता. कृपया सल्ला द्या की आपल्या बदल्या आणि व्यवहार आपल्या स्वत: च्या जोखमीवर आहेत आणि आपल्यास लागणारी कोणतीही हरवलेली जबाबदारी ही आपली जबाबदारी आहे. डेली होडल कोणत्याही क्रिप्टोकरन्सी किंवा डिजिटल मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करण्याची शिफारस करत नाही किंवा डेली होडल गुंतवणूक सल्लागारही नाही. कृपया लक्षात घ्या की डेली होडल संलग्न विपणनामध्ये भाग घेतो.
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
पोस्ट $4,000,000,000 'OneCoin' योजनेत कथितरित्या गुंतलेली महिला DOJ द्वारे फसवणूक शुल्कासह हिट प्रथम वर दिसू डेली होडल.
मूळ स्त्रोत: डेली होडल