By Bitcoin.com - 5 महिन्यांपूर्वी - वाचन वेळ: 5 मिनिटे
Binance आणि CZ DOJ आणि इतर फेडरल एजन्सीसह सेटल करा
21 नोव्हेंबर 2023 रोजी, कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC), डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेझरीचे फायनान्स क्राइम एन्फोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN), त्याचे फॉरेन अॅसेट कंट्रोल ऑफिस (OFAC) आणि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) यांनी सर्व आरोपांचा निपटारा केला. Binance, जगातील सर्वात मोठे क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज आणि त्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चांगपेंग झाओ (CZ). 2017 ते 2023 या कालावधीत कंपनीवर लावण्यात आलेल्या विविध आरोपांशी संबंधित सेटलमेंट.
खालील संपादकीय अतिथी लेखकांनी लिहिले होते व्याट नोबल आणि मायकेल हँडल्समन साठी केल्मन.लॉ
$4.3 बिलियन सेटलमेंटचा एक भाग म्हणून, CZ ने पायउतार केले आणि यूएस अँटी-मनी लाँडरिंग (AML) कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवले. अभियोजकांनी या सेटलमेंटचे वर्णन यूएस इतिहासातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट दंडांपैकी एक म्हणून केले आहे आणि CZ स्वतः $50 दशलक्ष भरणार आहे.
काय BINANCE आणि CZ ने प्रत्येक एजन्सीनुसार चूक केली:
CFTC सेटलमेंट
Binance हमास, अल कायदा आणि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक आणि सीरिया सारख्या दहशतवादी गटांसोबत 100,000 हून अधिक संशयास्पद व्यवहारांची तक्रार करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे AML कायदे तोडले. याव्यतिरिक्त, Binance बाल लैंगिक शोषण सामग्रीची विक्री करणार्‍या वेबसाइटसह व्यवहारांची कधीही तक्रार केली नाही. पुढे, अधिकारी सांगतात Binance रॅन्समवेअर कमाईच्या सर्वात मोठ्या प्राप्तकर्त्यांपैकी एक होता. केवळ पालन न करण्यापलीकडे, अधिकारी असा दावा करतात Binance संबंधित कायद्यांचे पालन केल्याचेही सांगितले.
CFTC ने असे प्रतिपादन केले की 2017 ते 2023 दरम्यान, Binance, इतर गोष्टींबरोबरच, बेकायदेशीरपणे ऑफर केलेले आणि यूएस ग्राहकांसाठी कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार केले आणि अंमलात आणले आणि प्लॅटफॉर्मवर व्यापार करण्यापूर्वी ओळख पडताळणीची आवश्यकता न घेता त्यांच्याकडून निधी स्वीकारला. पुढे, CFTC ने असे प्रतिपादन केले Binance कमोडिटी एक्स्चेंज कायद्याचे (सीईए) जाणीवपूर्वक पालन न करण्याचे व्यावसायिक धोरण लागू केले.
या व्यावसायिक धोरणाचा एक भाग म्हणून, Binance यूएस ग्राहकांना कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह ऑफर केल्याने ते CEA आणि CFTC नियमांच्या अधीन आहेत हे माहीत असताना यूएस ग्राहकांना टिकवून ठेवण्यासाठी पावले उचलली. याव्यतिरिक्त, CFTC शुल्क आकारले Binance आणि CFTC नियमन 1.6 चे उल्लंघन करून CZ, जे यूएस व्यक्तींच्या सहभागास प्रतिबंधित करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या नियंत्रणांसह, प्लॅटफॉर्मच्या वरवरच्या अनुपालन नियंत्रणांचा हेतुपुरस्सर तोडफोड करून आणि CEA कडे दुर्लक्ष करण्यासाठी यूएस बाहेर आयोजित केलेल्या क्रियाकलापांना प्रतिबंधित करते.
CFTC च्या प्रस्तावित संमती ऑर्डर अंतर्गत: Binance $1.35 अब्ज बेकायदेशीर नफ्याचे खंडन केले जाईल आणि CFTC ला $1.35 अब्ज नागरी आर्थिक दंड भरावा; CZ CFTC ला $150 दशलक्ष नागरी दंड भरेल; आणि Binance आणि CZ ला जाणूनबुजून CEA टाळणे, नोंदणी न केलेले FCM म्हणून काम करणे, बेकायदेशीर डिजिटल मालमत्ता डेरिव्हेटिव्ह एक्स्चेंज चालवणे आणि इतर क्रियाकलापांसह पुरेशी KYC अनुपालन नियंत्रणे ठेवण्यात अयशस्वी होण्याचे आदेश दिले आहेत.
FinCEN सेटलमेंट
सोबत FinCEN चा सेटलमेंट Binance परिणामी $3.4 अब्ज नागरी दंड आकारला गेला Binanceचे बँक गुप्तता कायद्याचे (BSA) उल्लंघन. 2017 आणि 2023 दरम्यान FinCEN असे प्रतिपादन करते Binance मनी सर्व्हिसेस बिझनेस (MSB) म्हणून नोंदणी करण्यात अयशस्वी आणि प्रभावी AML अनुपालन कार्यक्रमाचा अभाव. संमती आदेश निर्देश Binance एक स्वतंत्र अनुपालन मॉनिटर नियुक्त करणे, यूएस ग्राहकांना सेवा देणे थांबवणे, संशयास्पद क्रियाकलाप अहवाल (SAR) लुकबॅक पुनरावलोकन करणे आणि AML प्रोग्राम पुनरावलोकन करणे. याव्यतिरिक्त, $150 दशलक्ष $3.4 अब्ज नागरी दंड प्रलंबित आहे Binanceया आवश्यकतांची पूर्तता.
OFAC सेटलमेंट
Binance OFAC बरोबरही सेटलमेंट केले आणि असे करताना त्याने निर्बंध प्रतिबंधांचे उल्लंघन मान्य केले. Binanceच्या उल्लंघनांमध्ये यूएसमधील लोक आणि इराण, सीरिया, उत्तर कोरिया, युक्रेनचा क्राइमिया प्रदेश, क्युबा, तथाकथित डोनेस्तक पीपल्स रिपब्लिक आणि तथाकथित लुहान्स्क पीपल्स यासारख्या मंजूर अधिकारक्षेत्रातील लोकांमधील आभासी चलन व्यापार सुलभ करणे समाविष्ट होते. प्रजासत्ताक.
एका प्रसिद्धीपत्रकात, OFAC ने याबद्दल तपशीलवार माहिती दिली Binance वापरकर्त्यांना व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPNs) कडे निर्देशित करून, वापरकर्त्यांना जिओफेन्सिंग नियंत्रणे बायपास करण्यास सक्षम करून त्याची मंजुरी अनुपालन नियंत्रणे जाणूनबुजून विकृत केली. पुढे, OFAC असे म्हणते Binance जाणूनबुजून यूएस मधील लोकांमधील व्यापारांना परवानगी दिली आणि जोखीम समजली तरीही मंजूर अधिकार क्षेत्रे.
OFAC समझोता करारांतर्गत, Binance $968,618,825 चा नागरी दंड भरण्यासाठी सेट केले आहे, मंजुरी अनुपालन कार्यक्रम लागू केला आहे आणि सेटलमेंटच्या अंमलबजावणीनंतर किमान पाच वर्षांपर्यंत समान वर्तनाचा धोका कमी करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या मंजुरी अनुपालन उपायांची देखभाल करेल.
DOJ याचिका करार
DOJ सह याचिका करारामध्ये, Binance आणि CZ ने दोषी ठरवले आणि DOJ च्या तपासाचे निराकरण करण्यासाठी $4 बिलियन पेक्षा जास्त रक्कम देण्याचे मान्य केले. प्रतिबंध करण्यासाठी वाजवी रीतीने तयार केलेल्या एएमएल कार्यक्रमाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल BSA चे उल्लंघन यांचा समावेश आहे Binance मनी लाँडरिंग, पैसे पाठवणारा व्यवसाय म्हणून नोंदणी करण्यात अयशस्वी होणे आणि आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक शक्ती कायद्याचे (IEEPA) उल्लंघन सुलभ करण्यासाठी वापरले जाणारे व्यासपीठ. याव्यतिरिक्त, BSA अंतर्गत प्रभावी AML कार्यक्रम राखण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल CZ स्वतः दोषी ठरले.
DOJ च्या प्रेस रिलीझनुसार, Binance यावर सहमत: $2,510,650,588 जप्त करणे, $1,805,475,571 चा फौजदारी दंड भरणे, तीन वर्षांसाठी स्वतंत्र अनुपालन मॉनिटर ठेवणे आणि त्याचे AML आणि मंजुरी अनुपालन कार्यक्रम वाढवणे.
आता CZ चे काय होते?
27 नोव्हेंबर रोजी सिएटलमधील यूएस जिल्हा न्यायाधीश रिचर्ड जोन्स यांनी सांगितले की, सीझेडने आत्तासाठी यूएसमध्येच राहावे, जोपर्यंत न्यायाधीश जोन्सने फेब्रुवारीमध्ये त्याच्या शिक्षेच्या सुनावणीत राहावे की नाही, किंवा त्याला संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये परत जाण्याची परवानगी दिली पाहिजे की नाही याचा विचार करेपर्यंत, जिथे तो नागरिक आहे. या तोडग्याच्या पार्श्वभूमीवर तो यूएईला पळून जाण्याची शक्यता काही लोकांनी वर्तवली होती. यूएस व युएईमध्ये प्रत्यार्पण करार नसल्यामुळे हे यूएस अभियोजकांसाठी समस्याप्रधान ठरेल. तथापि, CZ संगीताचा सामना करण्यास तयार असल्याचे दिसून येते आणि X (पूर्वीचे Twitter) वर स्पष्टपणे पोस्ट केले की त्याने “चूका केल्या,” आणि “जबाबदारी घेतली पाहिजे.” CZ ला जास्तीत जास्त 18 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे आणि त्या लांबीपर्यंतच्या कोणत्याही शिक्षेवर अपील न करण्याचे मान्य केले आहे. हे सर्व आरोप असूनही, CZ आपला बहुसंख्य हिस्सा कायम ठेवेल Binance.
सेक कुठे आहे?
सिक्युरिटीज एक्स्चेंज कमिशन (SEC) DOJ च्या पत्रकार परिषदेला 21 नोव्हेंबरच्या बातमीत विशेषत: अनुपस्थित होता. तथापि, ही चांगली बातमी असेलच असे नाही, कारण या सेटलमेंट्स आणि याचिका सौद्यांचा SEC प्रकरणावर परिणाम होणार नाही. Binance.
आमचा संपर्क फॉर्म भरा येथे विनामूल्य 30-मिनिटांचा सल्ला सेट करण्यासाठी आणि पुढे वाचा तुम्हाला क्रिप्टो वकीलाची गरज आहे का.
नुकत्याच झालेल्या खटल्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते Binance आणि CZ? खालील टिप्पण्या विभागात या विषयाबद्दल आपले विचार आणि मते सामायिक करा.
मूळ स्त्रोत: Bitcoin.com