By Bitcoin.com - လွန်ခဲ့သော ၂ လက - ဖတ်ချိန် - ၂ မိနစ်
Estonia-Licensed Crypto Firms များသည် နစ်နာကြေး ယူရို ၁ ဘီလီယံအတွက် အပြစ်တင်သည်။
လူဆိုးများသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားပြီး အခြားရာဇ၀တ်မှုများကျူးလွန်ရန် အက်စတိုးနီးယား၏ တစ်ချိန်က လစ်ဘရယ်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသော လိုင်စင်စနစ်အား အသုံးချကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို အသုံးချခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာတစ်ခုက ဖော်ပြသည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ရှောင်လွှဲမှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုများအတွက် လှည့်စားမှုများနှင့် စီမံချက်များ အပါအဝင် ယင်းကဲ့သို့သော အမှုပေါင်း ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု စာရေးသူက ဆိုသည်။ Tallinn သည် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများကို တင်းကျပ်ပြီးကတည်းက၊ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအများအပြားသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အလားတူအပြစ်များဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ အက်စတိုးနီးယားမှ ထွက်ခွာသွားကာ ပိုမိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့် ထွက်ခွာသွားကြသည်။
အက်စတိုးနီးယားတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော Crypto Platforms များသည် လိမ်လည်မှု၊ ရုရှားငွေပေးချေမှု၊ စွပ်စွဲမှုများကို တိုင်ကြားရန် လွယ်ကူစေသည်
EU-လိုင်စင်ရ ဝန်ဆောင်မှုများပေးဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် အက်စ်တိုးနီးယား၏ ယခင်က ပေါ့လျော့သော လိုအပ်ချက်များသည် ဥရောပအလယ်ပိုင်းရှိ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို အာရုံစိုက်သည့် မီဒီယာကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Vsquare မှ ပြုလုပ်သော သုတေသနအရ ဘောလ်တစ်နိုင်ငံငယ်အား "ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုဗဟိုချက်" အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ .
ဂျာနယ်လစ်များသည် ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ၎င်းတို့ကုမ္ပဏီ ၃၀၀ နီးပါးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ပြီး ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ရှောင်လွှဲမှုများအပြင် ယူကရိန်းတွင် ခါးသီးသော ပဋိပက္ခများတွင် ပါဝင်နေသည့် ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အရံအဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့သော တရားမဝင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းထောက်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
Tallinn ရှိ အာဏာပိုင်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် 2017 ခုနှစ်တွင် crypto-friendly လိုင်စင်စနစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များစွာအတွင်း ကဏ္ဍရှိ လိုင်စင်ရအဖွဲ့အစည်းအရေအတွက် 1,600 ကျော်ရှိသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့အနက် သုံးပုံတစ်ပုံကျော်သည် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးအေဂျင်စီ သုံးခုမျှသာ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ဤအေဂျင်စီများသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) အရာရှိများနှင့် အမှုဆောင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍများအတွက် ဒေသတွင်း အထူးကျွမ်းကျင်သူများကို ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ၎င်းတို့တွင် အကြွေးတင်နေသည့် တက္ကစီယာဉ်မောင်း၊ ဂဟေဆော်ရန် တားမြစ်ထားသည့် ဂဟေဆော်သူတစ်ဦး၊ အလုပ်လက်မဲ့ ရေပိုက်သမားနှင့် နိုင်ငံတော်က ရန်ပုံငွေဖြင့် နေထိုင်နေသူ၊ home crypto ကုမ္ပဏီ 60 ကျော်အတွက် စုပေါင်းတာဝန်ယူခဲ့သူ။
ထိုအဆိုအရ အစီရင်ခံစာသရုပ်ဆောင်များကို ငှားရမ်းကာ ပရိုဖိုင်အတုများ ဖန်တီးထားသည့် “အက်စတိုနီယံ” ကုမ္ပဏီများသည် ရုရှား၏ ထောက်လှမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ၎င်း၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများရှိပြီး၊ ခန့်မှန်းခြေ နစ်နာကြေး ယူရို ၁ ဘီလီယံကျော် (ဒေါ်လာ ၁.၀၆ ဘီလီယံ) ဖြစ်စေသည့် နိုင်ငံတကာ လိမ်လည်မှု ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ၏ နောက်ကွယ်တွင် ရှိနေခဲ့သည်။
ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောဥပမာများတွင်ပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ Cyfroncapital OÜ ပါဝင်သည်။ Kirill Doroninကြီးမားသောရုရှား crypto ပိရမစ်၏ချုပ်ကိုင်သူ Finikoဇူလိုင်လအထိ 2022 ခုနှစ်အထိ သုံးနှစ်နီးပါး တရားဝင် Estonian crypto လိုင်စင်ရှိခဲ့သည်။ Cyfron သည် Ponzi အစီအစဉ်၏ မိုဘိုင်းအက်ပ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။
blockchain မှုခင်းဆေးပညာကုမ္ပဏီ Chainalysis အရ၊ Finiko မှစုဆောင်းထားသောငွေကြေးများကို Garantex နှင့် cryptocurrency လဲလှယ်မှုမှတဆင့်ခဝါချခဲ့သည်။ မော်စကိုရှိရုံးများ အက်စတိုးနီးယား- မှတ်ပုံတင်ထားသော အဖွဲ့အစည်း Garantex Europe OÜ မှ လည်ပတ်ခဲ့သည်။
2022 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) မှ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော Garantex သည် ရုရှားစစ်သားအဖွဲ့ Wagner ၏ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ယူကရိန်းတွင်တိုက်ခိုက်နေသော အရံတပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် Rusich အတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း crypto ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Elliptic .
"အစဉ်အလာဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်မှတစ်ဆင့် ဤအဖွဲ့အစည်းကို ငွေကြေးလှူဒါန်းခြင်းသည် တင်းကျပ်သောငွေကြေးခဝါချမှုစည်းမျဉ်းများနှင့် ရုရှားနိုင်ငံအပေါ် SWIFT ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြောင့် အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်" ဟု Vsquare နှင့် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများအပြားရှိ လေ့လာမှုမှ သုတေသီများက ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်ကပင် အက်စ်တိုးနီးယား၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ကြီးမားသော ငွေကြေးခဝါချမှု၏ ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ ရှုတျခပြွောဆိုခွငျး ဥရောပနှင့် အမေရိကန်တို့မှ အာဏာပိုင်များနှင့် လွှဲပြောင်းမှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ $ 150 ဘီလီယံအထိ Danske Bank ၏ Estonian ဘဏ်ခွဲရှိ အကောင့်များမှတစ်ဆင့် ရုရှားနှင့် အခြား ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်နယ်များမှ ဖြစ်သည်။ ဒိန်းမတ်၏ အကြီးဆုံးဘဏ်အပြင် ဘဏ်လုပ်ငန်းကြီး Citigroup နှင့် Deutsche Bank တို့လည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။ ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ.
အက်စတိုးနီးယားကတည်းက၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စည်းမျဉ်းများတင်းကျပ်နှင့်အတူ ပြင်ဆင်ချက် မတ်လ 2022 တွင်အသက်ဝင်ခဲ့သော ၎င်း၏ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတားဆီးရေးအက်ဥပဒေတွင် crypto ကုမ္ပဏီများစွာရှိသည်။ လိုင်စင်များ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ အိမ်နီးချင်း လစ်သူယေးနီးယားကဲ့သို့ အခြားသောဥရောပတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်—ယခု ဘောလ်တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ home ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၈၀၀ ကျော်ကို
အစီရင်ခံစာပါ တွေ့ရှိချက်အပေါ် သင့်သဘောထားက ဘယ်လိုလဲ။ ၎င်းတို့ကို အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် မျှဝေပါ။
မူရင်း source ကို: Bitcoin.com