By Bitcoin.com - 1 year ago - စာဖတ်ချိန်: 3 မိနစ်
Onchain Investigation မှ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော FTX ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အစီရင်ခံမထားသော ငွေလွှဲမှုများ
onchain သုတေသနအရ၊ FTX ၏အရှက်ကွဲသောပူးတွဲတည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပိုက်ဆံအိတ်များသည် blockchains အမျိုးမျိုးတွင်ယခင်ကအစီရင်ခံမထားသောငွေပေးငွေယူများစွာကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ လွှဲပြောင်းမှုများကို Coinbase မှ ဒါရိုက်တာ Conor Grogan မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အရောင်းအ၀ယ်အများစုကို ဒီဇင်ဘာ 28 ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း နှစ်သစ်၏ ပထမရက်အနည်းငယ်တွင် လတ်တလော လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ ရှိခဲ့ပါသည်။
Onchain Discoveries သည် SBF၊ FTX နှင့် Alameda တို့နှင့်ဆက်စပ်သော သံသယဖြစ်ဖွယ်အစီရင်ခံမထားသောငွေလွှဲမှုများကိုဖော်ထုတ်သည်
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်ခန့်က ဒီဇင်ဘာ 28 ရက်၊ 2022 တွင် onchain စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ ရှာဖွေတွေ့ရှိ FTX ၏ CEO ဖြစ်သူ Sam Bankman-Fried သည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရစဉ် FTX နှင့် Alameda သုတေသန ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရန်ပုံငွေများစွာကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည်။ ငွေလွှဲပြီး နှစ်ရက်အကြာတွင် Bankman-Fried Tweet: “ဒါတွေက ငါမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုငွေများထဲမှ တစ်ခုခုကို ရွှေ့၍မရပါ။ ငါသူတို့ဆီ ဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။" ဒီဇင်ဘာ 30 တွင် တွစ်တာတွင် ရေးသားဖော်ပြသောအခါ “မင်းရဲ့ ရွေ့လျားရန်ပုံငွေအဖြစ် မင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ လိပ်စာက ဘယ်လိုလဲ။” မေးမြန်းရာတွင် Cobie၊ crypto အဆိုပြုသူနှင့် Uponly ၏အိမ်ရှင်ဖြစ်သည်။
" FTX ၏တရားဝင်ခြေထောက်များ သည် ဤရန်ပုံငွေများကို ရယူသုံးစွဲနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။ ဒီမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု SBF က ပြောသည်။ ကဆက်ပြောသည်. “မဟုတ်ရင် မကြာခင် ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းပြီးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကို အကြံပေးချင်တာရှိရင် ကူညီပေးရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။”
onchain sleuths များသည် FTX နှင့် Alameda ချိတ်ဆက်ထားသောလိပ်စာများ၏ရွေ့လျားမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်တစ်ပတ်အကြာတွင် Coinbase မှဒါရိုက်တာ Conor Grogan သည် onchain လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းမကြာခဏ tweet ပေးသော SBF-linked တိုကင်အများအပြားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှုများသည် Polygon ကဲ့သို့သော blockchains များတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်၊ Binance Smart Chain (BSC)၊ Arbitrum နှင့် Avalanche။ လိပ်စာများသည် MATIC၊ AVAX၊ USDC၊ USDT၊ BTCB၊ WBTC၊ SPELL၊ PTP၊ MDX နှင့် အခြားအရာများ။
"SBF (သို့မဟုတ်သူ၏ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသူ) သည် Avalanche၊ BSC၊ Arbitrum နှင့် Polygon blockchains များတစ်လျှောက်တွင်ယခင်ကအစီရင်ခံမထားသောငွေပေးငွေယူများတွင် $ 10s သန်းများကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်" Grogan Tweet. " 1/02 နှင့် 1/03 တို့တွင်လည်း မကြာသေးမီက လုပ်ဆောင်မှုများလည်း ရှိခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ သန်း 30+ ဖြင့် လက်ခံရရှိသည့် ပိုက်ဆံအိတ်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါ SBF နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလိပ်စာတစ်ခုစီကိုဖြတ်သန်းပြီးအခြား blockchains များကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ သီးသန့်သော့များ ETH အခြား EVM ကွင်းဆက်များတစ်လျှောက်တွင် အလုပ်လုပ်သည်” ဟု ဂရိုဂန်က ဆက်ပြောသည်။
Grogan ၏ tweets အပြင် onchain researcher Ergo Tweet FTX-လင့်ခ်အချို့အကြောင်း bitcoin ဇန်နဝါရီ 4 ရက်၊ 2023 တွင် လှုပ်ရှားမှုများ။ "ဒေဝါလီခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော အဖွဲ့၏ လုပ်ဆောင်ချက်" ဟု Ergo မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ “ETH tx သည် WBTC အပ်ငွေလိပ်စာကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးသည်၊ FTX/FTXUS သိမ်းခြင်းမှ ကွဲပြားသည် ... FTX နှင့် Alameda ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခွဲထုတ်နေပါသလား။ လိပ်စာကတော့ 502 ဖြစ်ပါတယ်။ BTC Deribit ထုတ်ယူမှုများမှ ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။" ရေးတဲ့ အချိန်မှာ ကနဦး 502 ပြီးသွားပါပြီ။ BTCလိပ်စာသည် ယခုအခါ လက်ကျန်ငွေ 3,499 ခန့်ရှိသည်။ BTC.
ထို့အပြင် Ergo ၏ tweet အပြီးတွင် သုတေသီသည် ရန်ပုံငွေရှိကြောင်းပြသသည့် tweet တစ်ခုကိုလည်း မျှဝေခဲ့သည်။ ကိုစလှေတျ Wasabi ပိုက်ဆံအိတ်ဆီသို့ Ergo "ဒေဝါလီခံရေးအဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏လိပ်စာများကို မဖော်ပြသေးပါ။" ကပြောသည်. "သို့သော် instant swapper လိပ်စာများသည် 'FTX ၏တရားဝင်ခြေထောက်များ' နှင့်တူညီခြင်းမရှိကြောင်း onchain အထောက်အထားများ။"
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော FTX နှင့် Alameda ချိတ်ဆက်ထားသော တိုကင်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် သင့်တွင် ထင်မြင်ချက်ရှိပါသလား။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သင့်အတွေးအမြင်များကို မျှဝေပါ။
မူရင်း source ကို: Bitcoin.com