Door CryptoNews - 3 maanden geleden - Leestijd: 2 minuten
Wit-Russisch-Cypriotische staatsburger aangeklaagd door de VS voor het exploiteren van niet-gelicentieerde Crypto Exchange BTC-e
De Wit-Russische en Cypriotische staatsburger is in de VS aangeklaagd voor het exploiteren van een niet-gelicentieerde cryptocurrency-uitwisseling BTC-e en een samenzwering voor het witwassen van geld, volgens de Ministerie van Justitie (DOJ).
Aliaksandr Klimenka en Alexander Vinnik zouden tussen 2011 en juli 2017 samen met anderen de digitale valutawissel BTC-e hebben gecontroleerd.
BTC-e richtte zich primair op de Russische markt, maar had servers in de VS. Het rapport beweert dat de uitwisseling transacties voor cybercriminelen wereldwijd mogelijk maakte. BTC-e zou zijn gebruikt om misdaden te vergemakkelijken, variërend van computerhacking, fraude, identiteitsdiefstal, belastingteruggavefraude, corruptie bij de overheid en drugshandel.
Klimenka zit momenteel in hechtenis en werd in december 2023 in Letland gearresteerd en verscheen gisteren in San Francisco. Als Klimenka wordt veroordeeld, riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar.
Het Bureau voor Internationale Zaken van het ministerie van Justitie zei dat het zeer nauw samenwerkte met de Letse regering om de arrestatie van Klimenka veilig te stellen. Naar verluidt controleerde Klimenka ook technologiebedrijf Soft-FX en het financiële bedrijf FX Open.
In mei 2023, CNN gemeld dat advocaten voor Vinnik, de Russische geldwitwasser lobbyden er actief voor dat hun cliënt zou worden betrokken bij een mogelijke gevangenenruil tussen de VS en Rusland Wall Street Journal gearresteerd verslaggever Evan Gersjkovich. Vinnik werd in 2022 door Frankrijk aan Californië uitgeleverd.
Er is geen KYC-verificatie aanwezig
“Ondanks dat BTC-e substantiële zaken deed in de Verenigde Staten, was het naar verluidt niet geregistreerd als gelddienstenbedrijf bij het Amerikaanse ministerie van Financiën, had het geen antiwitwasproces en geen systeem voor passende “ken uw klant‘of ‘KYC’-verificatie, en geen anti-witwasprogramma zoals vereist door de federale wet’, zei de DOJ in de aankondiging.
KYC-controles in de Amerikaanse crypto-industrie verwijzen naar het proces van het verifiëren van de identiteit van klanten om naleving van de regelgeving te garanderen. Meestal gaat het hierbij om het verstrekken van persoonlijke informatie zoals naam, adres en identificatiedocumenten zoals een rijbewijs of paspoort bij het openen van een account op een crypto-uitwisseling of -platform. KYC helpt het witwassen van geld, fraude en andere illegale activiteiten in de crypto-ruimte te voorkomen.
VS treden hard op tegen crypto-uitwisselingen
De laatste tijd hebben de Amerikaanse autoriteiten dat wel gedaan afbreken over illegale activiteiten op markten voor cryptocurrency, met name beurzen die actief zijn in Noord-Amerika en die niet voldoen aan de wettelijke vereisten.
Recentelijk beschuldigde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) cryptocurrency-uitwisselingen Binance en Coinbase voor het aanbieden van niet-geregistreerde effecten aan klanten, naast andere beschuldigingen. Chief legal officer van Coinbase, Paul Grewal kritiek het Amerikaanse Government Accountability Office (GAO) naar aanleiding van zijn recente rapport waarin crypto wordt beschreven als een instrument voor buitenlandse entiteiten om sancties te omzeilen.
Beide beurzen zijn verwikkeld in een voortdurende juridische strijd met de SEC.
Er wordt bezorgdheid geuit dat de druk van Amerikaanse wetgevers op strenge regelgeving in de cryptocurrency-industrie de handel naar het buitenland stimuleert. meldt Julia Smith van Cryptonews, daarbij verwijzend naar een marktvooruitzichtenrapport voor 2024 van ETP-aanbieder 21Shares.
De post Wit-Russisch-Cypriotische staatsburger aangeklaagd door de VS voor het exploiteren van niet-gelicentieerde Crypto Exchange BTC-e verscheen eerst op Cryptonews.
Originele bron: CryptoNews