Av The Daily Hodl - 1 år siden - Lesetid: 2 minutter
CFTC lanserer $1,700,000,000 Bitcoin Trading Scheme-påstander i den største kostnaden noensinne som involverer BTC
Commodity Futures Trading Commission (CTFC) belaster et sørafrikansk handelsselskap som bruker Bitcoin (BTC) som sin basisvaluta for angivelig å drive den største BTC-handelsordningen noensinne.
I henhold til en ny uttalelse av CTFC-kommissær Kristin Johnson, legger reguleringsbyrået inn en sivil tvangssak mot Mirror Trading International Proprietary Limited og dets grunnlegger Cornelius Johannes Steynberg for angivelig å ha kjørt en kryptoordning for markedsføring på flere nivåer.
CFTC-kommissæren hevder at firmaet drev en uredelig ordning for å oppfordre til, akseptere og samle over 1.7 milliarder dollar for å bytte utenlandsk valuta og detaljhandel med utenlandsk valuta. Uttalelsen hevder også at firmaet hevdet at det vil bruke margin, finansiering og/eller innflytelse i sine handelsaktiviteter.
«Tiltalte engasjerte seg i et internasjonalt uredelig markedsføringsprogram på flere nivåer via forskjellige nettsteder, i tillegg til sosiale medier, for å oppfordre Bitcoin fra publikum for deltakelse i bassenget deres.
Minst 23,000 XNUMX av pooldeltakerne – de fleste, om ikke alle, som ikke var kvalifiserte kontraktsdeltakere – var fra USA.»
CTFC hevder at i stedet for å handle midler på valutaplattformer, svindlet de tiltalte i stedet investorer ved å misbruke midlene deres og drive en Ponzi-ordning.
«Tilsøkte misbrukte pool-midler, ga en feilaktig fremstilling av deres handel og ytelse, ga fiktive kontoutskrifter samt opprettet en fiktiv megler der handel angivelig fant sted, og generelt drev poolen som en Ponzi-ordning.
Faktisk var den lille handelen som saksøkte gjorde ulønnsom, og de unnlot i det vesentlige alle de minst 29,421 XNUMX Bitcoin akseptert fra deltakerne."
Rettssaken markerer den største Bitcoin handelsordning som noen gang er forfulgt av CTFC, ifølge uttalelsen.
Trykk her Pris handlingIkke gå glipp av noe - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf Den daglige Hodl-miksen
Sjekk overskriftene for siste nytt
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar høyrisikoinvesteringer i Bitcoin, kryptovaluta eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at dine overføringer og handler skjer på egen risiko, og eventuelle tap du måtte pådra deg er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptovalutaer eller digitale eiendeler, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Utvalgt bilde: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
Innlegget CFTC lanserer $1,700,000,000 Bitcoin Trading Scheme-påstander i den største kostnaden noensinne som involverer BTC dukket først på The Daily Hodl.
Opprinnelig kilde: The Daily Hodl