By Bitcoin.com - 1 år siden - Lesetid: 3 minutter
Urapporterte transaksjoner knyttet til vanæret FTX-medgründer avslørt av Onchain Investigation
I følge onchain-undersøkelser, overførte lommebøker knyttet til Sam Bankman-Fried, den vanærede medgründeren av FTX, et betydelig antall tidligere urapporterte transaksjoner på tvers av ulike blokkjeder. Overføringene ble oppdaget av Conor Grogan, en direktør i Coinbase, og mens de fleste transaksjonene fant sted 28. desember, var det noe nylig aktivitet de første dagene av det nye året.
Onchain-funn avdekker mistenkte urapporterte transaksjoner knyttet til SBF, FTX og Alameda
For omtrent en uke siden, den 28. desember 2022, ble kjedene etterforskere oppdaget at en rekke fond knyttet til FTX- og Alameda Research-lommebøker flyttet mens Sam Bankman-Fried, den tidligere administrerende direktøren i FTX, satt i husarrest. To dager etter at midlene flyttet, Bankman-Fried twitret: «Ingen av disse er meg. Jeg er ikke og kunne ikke flytte noen av disse midlene; Jeg har ikke tilgang til dem lenger." Han ble umiddelbart bombardert med spørsmål da han tvitret 30. desember. "Hvordan flytter en adresse som du identifiserte som din midler?" spurte Cobie, en kryptoforkjemper og vert for Uponly.
"Jeg tror det er sannsynlig at ulike legitime deler av FTX har muligheten til å få tilgang til disse midlene; forhåpentligvis er det det som skjer her,” SBF la til. "Hvis ikke, forhåpentligvis går man inn snart for å gjøre det. Jeg vil gjerne hjelpe til med å gi råd til regulatorer om dette hvis noen ønsker det."
En uke etter at kjedene oppdaget bevegelsen til FTX- og Alameda-tilknyttede adresser, avdekket Conor Grogan, en direktør hos Coinbase som ofte tvitrer om onchain-aktivitet, et stort antall SBF-koblede tokens som ble flyttet over forskjellige blokkjeder. Bevegelsene fant sted på blokkjeder som Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum og Avalanche. Adressene så utgående bevegelser for mynter som MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX og mer.
"SBF (eller noen med tilgang til lommeboken hans) har mest sannsynlig overført $10 millioner i tidligere urapporterte transaksjoner på tvers av Avalanche, BSC, Arbitrum og Polygon-blokkkjeder," Grogan twitret. "Det var også nylig aktivitet 1/02 og 1/03 [og] jeg fant en mottakerlommebok med $30+ millioner. Jeg gikk gjennom hver adresse knyttet til SBF og sjekket andre blokkjeder. Private nøkler for ETH jobbe på tvers av andre EVM-kjeder," la Grogan til.
I tillegg til Grogans tweets har onchain-forskeren Ergo twitret om noen FTX-tilknyttede bitcoin bevegelser 4. januar 2023. "Sannsynligvis konkurslagsaktivitet," sa Ergo. "ETH tx tilbakestiller WBTC-innskuddsadressen, forskjellig fra FTX/FTXUS-sweep ... Separere FTX- og Alameda-eiendeler? Adressen har 502 BTC hentet fra Deribit-uttak.» I skrivende stund, etter den første 502 BTC, adressen har nå en saldo på omtrent 3,499 XNUMX BTC.
Videre, etter Ergos tweet, delte forskeren også en tweet som viste at midler var sendt til en Wasabi-lommebok. "Konkursteamet avslører fortsatt ikke adressene sine," Ergo sa. "Men flere onchain-bevis på at instant swapper-adressene ikke oppfører seg på samme måte som de "legit legit of FTX."
Har du en mening om de mystiske FTX- og Alameda-tilknyttede token-bevegelsene? Del dine tanker med oss i kommentarfeltet nedenfor.
Opprinnelig kilde: Bitcoin. Med