By Bitcoin.com - acum 6 luni - Timp de citire: 3 minute
Firmele cripto licențiate de Estonia sunt învinuite pentru daune de 1 miliard de euro
Actorii răi au exploatat regimul de licențiere, cândva liberal, al Estoniei pentru companiile cripto pentru a frauda investitorii și pentru a comite alte infracțiuni, susține un raport de investigație. Autorii spun că au descoperit zeci de astfel de cazuri, inclusiv escrocherii și scheme pentru evaziunea sancțiunilor și spălarea banilor. De când Tallinn și-a înăsprit regulile, multe dintre aceste entități au părăsit Estonia, al cărei sector bancar a fost acuzat de păcate similare în ultimii ani, și la scară mai mare.
Platformele criptografice înregistrate în Estonia au facilitat fraudă, plăți rusești, presupuse de raportare
Cerințele laxiste ale Estoniei pentru întreprinderile cripto care doresc să ofere servicii cu licență UE, au transformat mica națiune baltică într-un „centru al criminalității financiare”, potrivit cercetărilor efectuate de Vsquare, o rețea de instituții de presă concentrate pe investigațiile transfrontaliere din Europa Centrală. .
Jurnaliștii au spus săptămâna aceasta că au analizat aproape 300 dintre aceste companii și au găsit zeci de cazuri de fraudă, spălare de bani și evaziune de sancțiuni, precum și finanțare ilicită a organizațiilor criminale și paramilitare, cum ar fi cele care participă la conflictul amar din Ucraina.
Autoritățile din Tallinn au introdus în 2017 un sistem de licențiere cripto-friendly pentru a atrage companii care se ocupă cu active digitale, iar în ultimii ani numărul de entități licențiate din sector a depășit 1,600. Dar peste o treime dintre aceștia au recurs la serviciile a doar trei agenții de formare a companiilor.
Aceste agenții au oferit specialiști locali pentru rolurile de ofițeri și directori de combatere a spălării banilor (AML). Printre ei, un șofer de taxi îndatorat, un sudor cu interdicție de a suda, un instalator șomer și o persoană care locuiește într-o zonă finanțată de stat. home care erau responsabili colectiv pentru peste 60 de firme cripto.
Potrivit raportează, astfel de companii „estoniene”, care au angajat actori și au creat profiluri false, aveau legături cu serviciile de informații ale Rusiei și cu băncile sale sancționate și s-au aflat în spatele a zeci de cazuri de fraudă internațională care au cauzat daune estimate la peste 1 miliard de euro (aproximativ 1.06 miliarde de dolari).
Exemplele oferite în articol includ pe cel al Cyfroncapital OÜ, o firmă deținută de Kirill Doronin, creierul marii criptopiramide rusești Finiko, care a avut o licență cripto estonă valabilă timp de aproape trei ani, până în iulie 2022. Cyfron a dezvoltat aplicația mobilă a schemei Ponzi.
Potrivit companiei de criminalistică blockchain Chainalysis, fondurile colectate de Finiko au fost spălate prin Garantex, un schimb de criptomonede cu birouri din Moscova care a fost operat de entitatea înregistrată în Estonia Garantex Europe OÜ.
Sancționat de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA în aprilie 2022, Garantex a fost folosit și pentru a strânge fonduri pentru Rusich, o unitate paramilitară care luptă în Ucraina sub comanda grupului de mercenari rusi Wagner, potrivit companiei de criptoanalitică Elliptic. .
„Donarea de bani către acest tip de organizație prin sistemul bancar tradițional ar fi foarte dificilă, din cauza reglementărilor stricte de spălare a banilor și a sancțiunilor SWIFT împotriva Rusiei”, spun autorii studiului realizat de Vsquare și partenerii săi în mai multe state membre ale UE.
Cu toate acestea, cu doar câțiva ani în urmă, sectorul bancar al Estoniei a fost în centrul unei mari spălări de bani scandal cu autoritățile din Europa și SUA care investighează transferul de $ 150 de miliarde de din Rusia și alte foste state sovietice prin conturi la sucursala din Estonia a Danske Bank. Pe lângă cea mai mare bancă din Danemarca, giganții bancari Citigroup și Deutsche Bank au mai fost raportate implicat.
Din moment ce Estonia și-a înăsprit regulile pentru industrie cu amendamente la Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, care a intrat în vigoare în martie 2022, multe companii cripto au și-au pierdut licențele și sa mutat în alte jurisdicții europene, cum ar fi Lituania vecină - această națiune baltică este acum home la peste 800 de firme care lucrează cu active digitale.
Ce părere aveți despre constatările din raport? Distribuiți-le în secțiunea de comentarii de mai jos.
Sursă originală: Bitcoin.com