By Bitcoin.com - acum 11 luni - Timp de citire: 2 minute
Aproape 400 de firme criptografice își pierd licențele estoniene conform noilor reguli
Majoritatea companiilor cripto atrase de reglementările estoniene, cândva favorabile, fie au abandonat, fie și-au pierdut licențele. Potrivit ultimelor cifre publicate de biroul anti-spălare a banilor din țara baltică, doar 100 de întreprinderi sunt în prezent autorizate să furnizeze servicii de active digitale.
Majoritatea licențelor estoniene pentru furnizarea de servicii legate de criptografii expiră
Un total de 389 de autorizații emise de guvernul estonian furnizorilor de servicii de active virtuale nu mai sunt valabile, Unitatea de Informații Financiare a țării (FIU) a anunțat în această săptămână. De la 1 mai 2023, erau 100 de autorizații active, a anunțat luni biroul.
Estonia a atras sute de firme cripto cu climatul său favorabil afacerilor înainte de a decide să întărească regulile pentru industrie cu amendamente la Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, care a intrat în vigoare în martie 2022. Acestea includ cerințe mai mari de capital pentru portofel, schimburi și platforme de custodie.
licențe au fost anulate fie de către UIF, fie la cererea deținătorilor, se arată într-un comunicat de presă. „În urma intrării în vigoare a cerințelor îmbunătățite… furnizorii de servicii au abandonat aproape 200 de autorizații. În plus, FIU a revocat aproape același număr de autorizații din cauza nerespectării”, a detaliat agenția.
„La reînnoirea autorizațiilor, am văzut situații care ar surprinde fiecare supervizor”, a comentat directorul FIU, Matis Mäeker. Printre alte aspecte, unitatea a identificat persoane cu funcții de conducere și alte funcții care nu aveau cunoștință că au fost numite, precum și persoane cu CV-uri profesionale false.
Planurile de afaceri depuse de mai multe companii au fost identice, a mai subliniat organismul de reglementare. Alții nu aveau nicio legătură cu Estonia, încălcând alta dintre noile cerințe. Cererile multora dintre aceste platforme au fost depuse de aceleași firme de avocatură.
„În aplicații, am găsit foarte multe circumstanțe suspecte pe diverse subiecte. Acest lucru pune sub semnul întrebării credibilitatea companiilor care au dorit să facă afaceri aici – dorința lor reală de a furniza servicii în Estonia sau, invers, arată dorința anumitor persoane de a utiliza sistemul economic și financiar eston pentru activități ilegale”, a explicat Mäeker. .
„Unitatea de Informații Financiare va continua să revizuiască autorizațiile și să exercite o supraveghere continuă în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, care este singura modalitate de a identifica anumite deficiențe”, a insistat biroul. Când Mäeker și-a asumat postul la conducerea sa în vara lui 2021, în Estonia existau aproape 650 de furnizori de cripto-servicii autorizați.
Vă așteptați ca mai multe companii cripto să părăsească Estonia în conformitate cu reglementările sale mai stricte? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Sursă originală: Bitcoin.com