De The Daily Hodl - acum 3 luni - Timp de citire: 2 minute
Genesis Global Trading a ordonat să plătească o amendă de 8,000,000 de dolari de către autoritatea financiară din New York pentru încălcări de conformitate
Un organism de reglementare financiar din New York ordonă companiei cripto Genesis Global Trading să plătească o amendă de 8 milioane de dolari după ce s-a constatat că încalcă legea.
Într-un nou comunicatul de presă, Departamentul de Servicii Financiare de Stat din New York (DFS) spune că filiala de tranzacționare cripto a Digital Currency Group (DCG) nu a respectat reglementările privind moneda virtuală și securitatea cibernetică, lăsându-se susceptibilă la hack-uri și exploatări.
În urma unei investigații, DFS a constatat că nu numai că Genesis nu a reușit să îndeplinească standardele de securitate, dar nici nu a îndeplinit cerințele de conformitate ale Legii privind secretul bancar/anti-spălarea banilor.
Mai mult, sonda DFS a constatat că Genesis nu a prezentat rapoarte de activitate suspectă (SAR) și nu a reușit să verifice cu Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei.
După cum a afirmat în comunicatul de presă superintendentul DFS Adrienne A. Harris,
„Moneda virtuală și reglementările de securitate cibernetică ale DFS sunt adesea citate ca standardul de aur, oferind cerințe clare și stricte pentru a proteja consumatorii și pentru a proteja instituțiile de actorii răi.
Eșecul Genesis Global Trading de a menține un program de conformitate funcțional a demonstrat o nerespectare a cerințelor de reglementare ale Departamentului și a expus compania și clienții săi la potențiale amenințări.”
Din cauza încălcărilor, Genesis Global Trading va fi forțată să renunțe la BitLicense, care este o cerință pentru a conduce firme de active digitale în statul New York.
Sub Harris, până acum, DFS a perceput amenzi în valoare de 140 de milioane de dolari companiilor cripto – inclusiv cea mai mare platformă de schimb criptografic din SUA Coinbase și emitentul de monede stabile Paxos – până în prezent, potrivit comunicatului de presă.
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mailVerifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Verificați cele mai recente titluri de știri
Declinare de responsabilitate: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi de investiții. Investitorii ar trebui să facă diligența lor înainte de a efectua investiții cu risc ridicat Bitcoin, criptocurrency sau active digitale. Vă rugăm să rețineți că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propria răspundere și orice pierdere pe care o puteți suporta este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici Daily Hodl nu este un consilier de investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine generată: Midjourney
Mesaj Genesis Global Trading a ordonat să plătească o amendă de 8,000,000 de dolari de către autoritatea financiară din New York pentru încălcări de conformitate a apărut în primul rând pe Daily Hodl.
Sursă originală: Daily Hodl