Informații, știri, grafice și strategii de aplicare a legii - 2024

Interpol publică un raport privind criminalitatea în metavers

Poliția ucraineană colaborează cu Europol pentru a reține presupusul creier al criptojackingului

Gary Gensler spune că FBI și HomeLand Security Investigating Hack of SEC’s X Account

Asociația Blockchain către Elizabeth Warren: Crypto-ul poate perturba sau concura cu băncile „prea mari pentru a eșua”

Raport: Poliția din Taiwan i-a arestat pe șefii de schimb criptografic acuzați de fraudă

Bitfinex utilizatorii sunt supuși unui atac de phishing „minor” după ce un angajat este piratat

Raportul dezvăluie căutări de numerar fără mandat pe aeroportul din Atlanta

Raport: Poliția australiană a confiscat criptografii în valoare de 1.5 milioane de dolari de la un traficant de droguri Dark Web

Raport: Hong Kong Crypto Exchange JPEX convertește fondurile utilizatorilor într-un simbol digital ilichid

SEC acuză fostul ofițer de corecție din SUA pentru vânzare frauduloasă de token criptografic

Raport: Parlamentul Kenian înființează o comisie pentru investigarea Worldcoin

Raport: Curtea braziliană amendează mintea din Africa de Sud Bitcoin Schema Ponzi

Unitatea de poliție canadiană folosește analiza criminalistică Blockchain pentru investigațiile privind criptomonede

Reprimarea minierelor criptografice în Malaezia: Poliția și uzina de energie din Sarawak demontează operațiunea de exploatare ilegală

Un rezident din Iowa a fost înșelat cu 6,600 de dolari Bitcoin Schema ATM, investigație de lansare a poliției

Raport: Autoritățile elvețiene confisc 26 de milioane de dolari în criptomonede legate de Terraform Labs și Do Kwon

Raport: Zeci de cetățeni chinezi au fost arestați în Libia pentru exploatarea ilegală a unei ferme miniere criptografice

Crypto Exchange Bkex suspendă retragerile pe fondul unui incident de spălare a banilor 

Crypto Exchange Hotbit spune că „condițiile în deteriorare” l-au forțat să oprească operațiunile

Oamenii de aplicare a legii din Filipine blochează Centrul de înșelătorie criptografică, peste 1,000 de victime ale traficului de ființe umane au fost salvate

Dealer de criptomonede sirian a fost eliberat de răpitorii care au cerut răscumpărare de peste 1.1 milioane de dolari

Ucraina și SUA închid 9 schimburi de criptomonede

Agențiile globale de aplicare a legii demontează piața de monopol al Darknet Marketplace, arestează 288 și confiscă 53.4 milioane de dolari

Raport: Cofondatorul Terraform Labs, Do Kwon, acuzat de procurorii din Muntenegru

Înșelătoriile criptografice australiene au crescut cu peste 162%, cu aproape 150 de milioane de dolari pierdute

Poliția din Kosovo confiscă platforme miniere cripto de la sârbi

Hackerul Silk Road a fost condamnat la un an de închisoare pentru fraudă electronică

Bursele de criptomonede trebuie să partajeze datele utilizatorilor cu Rusia, cere procurorul general

Guvernul SUA rămâne în top Bitcoin Deținător cu depozit confiscat evaluat la 5.6 miliarde de dolari

Curtea respinge oferta fostului dezvoltator Monero de a fi declarată ilegală extrădarea acestuia în Africa de Sud

Binance Antrenează Serviciul de poliție și securitate cibernetică din Ucraina

Raport: Locuitorii din Hong Kong au pierdut mai mult de 216 milioane de dolari din cauza escrocherilor criptografice în 2022

Nigeria Fintech Flutterwave respinge rapoartele de piratare a contului clientului

Fost angajat al liceului Cohasset acuzat că a furat mii de energie electrică pentru mine Bitcoin în Crawlspace campusul școlar

Bitzlato va restabili operațiunile și retragerile din Rusia, promite cofondatorul

Rețeaua de ransomware Hive a fost dezmembrată de forțele americane și europene de aplicare a legii

Binance Procesat 346 de milioane de dolari pentru Crypto Exchange Bitzlato, raportați revendicări

Directori Bitzlato au fost arestați în Europa, bursă au spălat 1 miliard de euro, spune Europol

Creditorul criptografic Nexo este investigat pentru presupusă spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor rusești în Bulgaria

Comunitatea Crypto întreabă: Unde în lume este Sam Trabucco, fostul CEO al Alameda?

Mărturia lui Caroline Ellison susține că șeful FTX SBF a direcționat-o să amestece fondurile clienților din 2019

Acuzațiile SEC împotriva FTX, Alameda Execs Wang și Ellison dezvăluie constatări cheie, autoritatea de reglementare din SUA spune că FTT este o securitate

Gary Wang de la FTX și Caroline Ellison de la Alameda pledează vinovați de fraudă, Duo „cooperează” cu federalii

Fugitivul Do Kwon, care rămâne acum în Serbia, spune un raport – CEO-ul Terraform Labs sugerează că SBF este de vină pentru UST Depeg

Ministerul de Interne al Rusiei folosește un instrument pentru a identifica proprietarii de portofel criptografic și pentru a urmări tranzacțiile

Estonia și SUA arestează 2 suspecți într-un sistem de fraudă criptografică de 575 de milioane de dolari

Oamenii de aplicare a legii din SUA îi ordonă lui Paxos să înghețe mai mult de 11,000 de monede de aur tokenizate PAXG

Schimbul de criptografii Kraken îngheață conturile legate de FTX și Alameda

Rusia și Turcia vor colabora pentru combaterea tranzacțiilor criptografice legate de criminalitate

Afișând prețurile în dolari americani încă interzise, ​​Banca Centrală din Ghana îi spune actriței Lydia Forson