By Bitcoin.com - 6 masina talu ai - Taimi Faitau: 3 minute
Estonia-Licensed Crypto Firms Tu'ua'ia mo €1 Piliona i Fa'aleagaina
Na fa'aaogaina e le au fai mea leaga le pulega fa'aletulafono a Estonia i le taimi muamua mo kamupani crypto e fa'a'ole'ole tagata teu tupe ma faia isi solitulafono, fai mai se lipoti su'esu'e. Fai mai tusitala na latou mauaina le tele o mataupu faapena, e aofia ai faiga taufaavalea ma faiga mo le aloese mai faasalaga ma tupe faaofi mai faasolitulafono. Talu ai na faʻamalosia e Tallinn ana tulafono, o le tele o nei faʻalapotopotoga ua o ese mai Estonia, o ana faletupe na tuuaia i ni agasala faapena i tausaga talu ai nei, ma i luga o se fua tele.
Crypto Platforms Fa'amauina i Estonia Fa'afaigofieina Faiga Fa'asese, Totogi a Rusia, Tulaga Fa'amatalaga
O manaoga faʻaletonu a Estonia talu ai mo pisinisi crypto o loʻo taumafai e tuʻuina atu auaunaga laiseneina a le EU, na faʻaliliuina ai le atunuʻu Baltic laʻititi i se "nofoaga o solitulafono tau tupe," e tusa ai ma suʻesuʻega na faia e Vsquare, o se fesoʻotaʻiga o faʻasalalauga e taulaʻi i suʻesuʻega faʻasalalau i Europa Tutotonu .
Fai mai le au tusitala i le vaiaso nei na latou suʻesuʻeina le lata i le 300 o nei kamupani ma maua ai le tele o mataupu tau taufaasese, tupe faʻatulafonoina, ma faʻasalaga faʻasalaga faʻapea foʻi ma le faʻatupeina faʻasolitulafono o faʻalapotopotoga faʻa-solitulafono ma faʻafitafita e pei o i latou o loʻo auai i le feteʻenaʻiga mataʻutia i Ukraine.
Na faʻalauiloaina e le au pulega i Tallinn se faiga faʻataʻitaʻi laiseneina crypto-friendly i le 2017 e faatosina ai pisinisi o loʻo feagai ma aseta numera ma i le tele o tausaga talu ai o le numera o kamupani laiseneina i le vaega na sili atu i le 1,600. Ae sili atu ma le tasi vaetolu o latou na faʻaaogaina auaunaga a naʻo le tolu ofisa faʻavae kamupani.
O nei lala sooupu na ofoina atu tagata tomai faapitoa i le lotoifale mo matafaioi a le au ofisa ma le pulega e tetee atu i tupe e faaofi mai faasolitulafono (AML). Faatasi ai ma i latou, o se avetaavale taʻavale o loʻo nofo aitalafu, o se uelo ua faʻasaina mai le uelo, o se palama leai se galuega, ma se tagata o loʻo nofo i se setete faʻatupeina. home oe sa nafa fa'atasi mo le silia ma le 60 kamupani crypto.
E tusa ai ma le tala, o ia kamupani "Estonian", lea na faafaigaluegaina tagata fai ata tifaga ma fatuina talaaga pepelo, sa i ai sootaga i auaunaga atamai a Rusia ma ana faletupe faatagaina, ma sa i tua o le tele o mataupu o faiga taufaasese faavaomalo ma mafua ai le faaleagaina o le sili atu i le € 1 piliona (pe tusa. $1.06 piliona).
O faʻataʻitaʻiga o loʻo tuʻuina atu i le tusiga e aofia ai le Cyfroncapital OÜ, o se kamupani e umia e Kirill Doronin, o le pule sili o le pyramid crypto tele a Rusia Finiko, lea sa i ai se laisene Estonian crypto aoga mo le toeitiiti atoa le tolu tausaga, seia oʻo ia Iulai 2022. Na atiina ae e Cyfron le telefoni feaveaʻi o le polokalame Ponzi.
E tusa ai ma le blockchain forensics company Chainalysis, o tupe na aoina e Finiko na faʻamama e ala i Garantex, o se fesuiaiga o tupe ma cryptocurrency. ofisa i Moscow lea na fa'agaioia e le Estonia-resitaraina le kamupani Garantex Europe OÜ.
Faʻatagaina e le US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ia Aperila 2022, Garantex sa faʻaaogaina foi e suʻe tupe mo Rusich, o se vaega faʻamiliteli tau i Ukraine i lalo o le taʻitaʻiga a le vaega Rusia mercenary Wagner, e tusa ai ma le crypto analytics firm Elliptic. .
"O le foaʻi atu o tupe i lenei ituaiga o faʻalapotopotoga e ala i le faiga masani o teugatupe o le a matua faigata lava, ona o le taofiofia o tulafono faʻasalalau tupe ma SWIFT faʻasalaga faasaga ia Rusia," o le tala lea a tusitala o le suʻesuʻega na faia e Vsquare ma ana paaga i le tele o setete o le EU.
Ae ui i lea, na o ni nai tausaga talu ai sa i ai le vaega o teugatupe a Estonia i le fatu o le tele o tupe e faaofi mai faasolitulafono tausūaiga ma pulega i Europa ma le US suʻesuʻeina le fesiitaiga o $ 150 piliona mai Rusia ma isi setete muamua o le Soviet e ala i tala i le Danske Bank's Estonian branch. E ese mai le faletupe tele a Tenimaka, sa lipotia mai foi le au teutupe tetele Citigroup ma Deutsche Bank aafia ai.
Talu ai na faʻamalosia e Estonia ana tulafono mo le alamanuia ma teuteuga i lana Tulafono e Faaofi mai Faasolitulafono ma le Puipuia o Tupe Fa'atupu Fa'atupu Fa'alavelave lea na amata faamamaluina ia Mati 2022, e tele kamupani crypto leiloa o latou laisene ma siitia atu i isi pulega a Europa e pei o tuaoi Lithuania - o le atunuu Baltic lea ua i ai nei home i luga o le 800 kamupani o loʻo galulue faʻatasi ma aseta numera.
O a ni ou manatu i mea na maua i le lipoti? Faasoa i latou i le vaega o faʻamatalaga o loʻo i lalo.
Punavai autu: Bitcoin.com