By Bitcoin.com - 6 months ago - Nako ea ho bala: Metsotso e 3
Lik'hamphani tsa Crypto tse ngolisitsoeng ka laesense tsa Estonia li qosoa ka € 1 Bilione Litšenyong
Batšoantšisi ba babe ba ile ba sebelisa hampe puso ea Estonia e kileng ea fana ka laesense bakeng sa lik'hamphani tsa crypto ho qhekella batseteli le ho etsa litlolo tse ling tsa molao, tlaleho ea lipatlisiso e bolela. Bangoli ba re ba fumane tse ngata tsa linyeoe tse joalo, ho kenyeletsoa bosholu le merero ea ho qoba likotlo le ho qhekella chelete. Ho tloha ha Tallinn e tiisa melao ea eona, boholo ba mekhatlo ena e tlohile Estonia, eo lefapha la libanka le ileng la qosoa ka libe tse tšoanang lilemong tsa morao tjena, le ka tekanyo e khōloanyane.
Li-Platform tsa Crypto tse Ngolisitsoeng ho Estonia Bomenemene bo Thusang, Litefiso tsa Russia, Litlaleho tsa Tlaleho
Litlhokahalo tsa Estonia tsa pele bakeng sa likhoebo tsa crypto tse batlang ho fana ka litšebeletso tsa tumello ea EU, li ile tsa fetola sechaba se senyenyane sa Baltic "setsi sa tlōlo ea molao ea lichelete," ho ea ka lipatlisiso tse entsoeng ke Vsquare, marang-rang a mecha ea litaba e lebisitseng tlhokomelo ho lipatlisiso tsa moeli Europe Bohareng. .
Baqolotsi ba litaba ba boletse hore bekeng ena ba hlahlobile lik'hamphani tsena tse ka bang 300 'me ba fumana linyeoe tse ngata tsa bomenemene, bosholu ba chelete, le ho qoba likotlo hammoho le lichelete tse seng molaong tsa mekhatlo ea linokoane le ea sesole e kang e kenyang letsoho khohlanong e mahlo-mafubelu Ukraine.
Ba boholong Tallinn ba ile ba hlahisa mokhoa oa ho fana ka tumello ea li-crypto-friendly ka 2017 ho hohela likhoebo tse sebetsanang le thepa ea digital le lilemong tse 'maloa tse fetileng palo ea mekhatlo e nang le tumello lefapheng lena e feta 1,600. Empa ba fetang karolo ea boraro ea bona ba ile ba sebelisa litšebeletso tsa mekhatlo e meraro feela ea ho theha lik'hamphani.
Mekhatlo ena e fane ka litsebi tsa lehae bakeng sa mesebetsi ea liofisiri le batsamaisi ba khahlanong le tšebeliso e mpe ea chelete (AML). Har’a bona, mokhanni oa tekesi ea kolotang, motho ea cheselletsang litšepe o thibetsoe ho chesella, motho ea sa sebetseng ka lipeipi le motho ea lulang sebakeng se tšehelitsoeng ka lichelete ke ’muso. home ba neng ba ikarabella ka kakaretso bakeng sa lifeme tse fetang 60 tsa crypto.
Ho ea ka raporoto, lik'hamphani tse joalo tsa "Estonian", tse hirileng batšoantšisi le ho theha litlaleho tsa bohata, li ne li e-na le lihokelo tsa litšebeletso tsa bohlale tsa Russia le libanka tsa eona tse lumeletsoeng, 'me li ne li le ka mor'a linyeoe tse ngata tsa bomenemene ba machaba bo bakang litšenyehelo tse hakanyetsoang ho feta € 1 bilione (hoo e ka bang $ 1.06 limilione tse likete).
Mehlala e fanoeng sengolong e kenyelletsa ea Cyfroncapital OÜ, feme e nang le Kirill Doronin, moqapi oa piramide e kholo ea Russia ea crypto Finiko, e neng e e-na le tumello e nepahetseng ea Estonian crypto license hoo e ka bang lilemo tse tharo, ho fihlela ka July 2022. Cyfron e ile ea hlahisa app mobile ea Ponzi scheme.
Ho ea ka k'hamphani ea blockchain forensics Chainalysis, lichelete tse bokelletsoeng ke Finiko li ile tsa hlatsuoa ka Garantex, phapanyetsano ea chelete ea crypto le. liofisi tsa Moscow e neng e sebelisoa ke mokhatlo o ngolisitsoeng Estonia oa Garantex Europe OÜ.
E laetsoe ke Ofisi ea Lefapha la Lichelete la US ea Taolo ea Matlotlo a Kantle ho Naha (OFAC) ka Mmesa 2022, Garantex e ile ea sebelisoa hape ho bokella chelete bakeng sa Rusich, sehlopha sa sesole se loanang Ukraine tlas'a taolo ea sehlopha sa makhooa sa Russia sa Wagner, ho latela feme ea li-crypto analytics Elliptic. .
"Ho fana ka chelete ho mokhatlo oa mofuta ona ka mokhoa o tloaelehileng oa banka ho tla ba thata haholo, ka lebaka la melao e thata ea ho sebelisa chelete le likotlo tsa SWIFT khahlanong le Russia," ho bolela bangoli ba thuto e entsoeng ke Vsquare le balekane ba eona linaheng tse 'maloa tsa litho tsa EU.
Leha ho le joalo, lilemong tse 'maloa tse fetileng, lefapha la libanka la Estonia le ne le le khubung ea bosholu bo bongata ba chelete matlhabisa le ba boholong Europe le US ba batlisisang ka phetiso ea $ Limilione tse likete 150 ho tsoa Russia le linaheng tse ling tsa mehleng ea Soviet Union ka liakhaonto tse lekaleng la Danske Bank la Estonia. Ntle le banka e kholo ea Denmark, ho ne ho tlalehoa hore ho na le linatla tsa libanka Citigroup le Deutsche Bank tshusumetso.
Kaha Estonia tightened melao ea eona bakeng sa indasteri le ditokiso ho Molao oa ona oa Thibelo ea Tšebeliso ea Lichelete le Lichelete tsa Bokhukhuni o qalileng ho sebetsa ka Hlakubele 2022, lik'hamphani tse ngata tsa crypto li na le ba lahlehetsoe ke lilaesense tsa bona mme a fallela libakeng tse ling tsa Europe joalo ka Lithuania ea boahelani - naha ena ea Baltic e se e le hona joale home ho lifeme tse fetang 800 tse sebetsang ka thepa ea dijithale.
Maikutlo a hau ke afe ka liphumano tse tlalehong? Li arolelane karolong ea maikutlo e ka tlase.
Mohloli oa pele: Bitcoin.com