By Bitcoin.com - 1 year ago - Reading Time: 3 menit
AS Ngecas Rusia, Venezuelan pikeun Sanksi Ngajauhan Ngagunakeun Cryptocurrency
Sakelompok warga Rusia sareng Venezuelan didakwa ku otoritas AS pikeun peranna dina skéma pikeun ngahindarkeun sanksi Kulon sareng ngumbah artos dina skala global. Aranjeunna dituduh kéngingkeun téknologi militér ti perusahaan Amérika, nyalurkeun minyak, sareng nyamar aliran artos pikeun oligarki Rusia ngalangkungan perusahaan cangkang sareng transaksi crypto.
Rusia Ditewak di Éropa Nyanghareupan Ekstradisi ka AS dina Tuduhan Minyak Pengiriman, Téknologi Dwi-Gunakeun Ngalanggar Sanksi
Lima warga Rusia sareng dua Venezuela parantos didakwa palanggaran patali jeung meuli parabot militér AS jeung pamakéan dual atas nama pembeli Rusia jeung pengiriman barang minyak Venezuelan di breach tina larangan. Jaksa féderal nyebutkeun sababaraha komponén éléktronik réngsé nepi di sistem pakarang Rusia nyita dina medan perang di Ukraina.
Dinten Rebo, dakwaan 12-itungan ditepikeun di pengadilan féderal di Brooklyn, New York, Departemen Kaadilan AS ngumumkeun. Lima urang Rusia anu nyanghareupan rupa-rupa dakwaan pengadaan global sareng pencucian artos nyaéta Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, ogé katelah 'Lana Neumann,' Timofey Telegin, sareng Sergey Tulyakov.
Amérika Serikat ayeuna milarian ekstradisi Orekhov sareng Uss, anu masing-masing ditahan di Jerman sareng Italia. Warga Venezuelan Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') sareng Juan Carlos Soto ogé didakwa. Dua nawar minyak terlarang pikeun perusahaan minyak milik nagara Venezuelan Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) salaku bagian tina skéma anu teu jelas. Ngajelaskeun ngeunaan tuduhan, Jaksa AS pikeun Kacamatan Wétan New York Breon Peace nyatakeun:
Salaku dugaan, terdakwa éta enablers kriminal pikeun oligarki, orchestrating skéma kompléks pikeun unlawfully ménta téhnologi militér AS jeung minyak dititah Venezuelan ngaliwatan myriad transaksi ngalibetkeun pausahaan cangkang jeung cryptocurrency.
"Kami bakal teras-terasan ngalaksanakeun kadali ékspor anu teu pernah kantos dilaksanakeun pikeun ngaréspon perang ilegal Rusia ngalawan Ukraina sareng Kantor Penegak Ékspor badé ngudag palanggaran ieu dimana waé aranjeunna di sakuliah dunya," negeskeun Jonathan Carson, agén khusus di AS. Kantor Departemen Dagang ngeunaan Penegak Ékspor.
Pajabat AS ngaku yén terdakwa ngagunakeun éntitas anu didaptarkeun Jerman pikeun ngalaksanakeun kiriman. Yury Orekhov dilayanan salaku juragan bagian jeung lulugu eksekutif pausahaan basis Hamburg Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), kagiatan utama nu alat industri jeung dagang komoditi.
NDA dilayanan salaku parusahaan hareup ngaliwatan nu Rusia sourced tur kaala téhnologi sénsitip kayaning microprocessors dipaké dina pesawat tempur, sistem misil, munitions pinter, sarta sistem radar. Barang-barang éta teras dikirimkeun ka pangguna akhir di Féderasi Rusia, kalebet perusahaan anu dihukum damel sareng industri pertahanan Rusia.
Nganggo éntitas anu sami, Orekhov sareng Uss ogé nyalurkeun ratusan juta tong minyak ti Venezuela pikeun klien Rusia sareng Cina. Di antarana, pausahaan aluminium di handapeun oligarki Rusia sangsi sarta konglomerat minyak jeung gas basis Beijing, ceuk nu panggedena di dunya.
Kasepakatan antara PDVSA sareng NDA diurus ku Venezuelan sareng transaksi bernilai jutaan dolar AS disalurkeun ngaliwatan sababaraha perusahaan cangkang sareng rekening bank. Pamilon dina skéma ogé padamelan tetes tunai ngaliwatan kurir di Rusia jeung Amérika Latin sarta mindahkeun crypto pikeun ngalakonan transaksi sarta launder nu proceeds, DOJ dugaan. Upami dihukum, para terdakwa bakal dipenjara dugi ka 30 taun, saur pengumuman éta.
Naha anjeun ngarepkeun panangkepan jalma sanés anu kalibet dina skéma ngajauhan sanksi? Nyaritakeun kami dina bagian koméntar di handap.
sumber aslina: Bitcoin.com