By Bitcoin.com - 5 months ago - Вақти хондан: 5 дақиқа
Binance ва CZ бо DOJ ва дигар агентиҳои федералӣ ҳисоб кунед
21 ноябри соли 2023 Комиссияи савдои фьючерсҳои молӣ (CFTC), Шабакаи мубориза бо ҷиноятҳои молии Департаменти хазинадорӣ (FinCEN), Идораи назорати дороиҳои хориҷӣ (OFAC) ва Департаменти адлия (DOJ) ҳама айбномаҳоро бар зидди Binance, бузургтарин биржаи криптовалютӣ дар ҷаҳон ва Сармутахассиси амалиётии он Чангпенг Чжао (CZ). Ин қарордод ба иттиҳомоти мухталифе марбут буд, ки алайҳи ширкат дар байни солҳои 2017 ва 2023 гузошта шудаанд.
Мақолаи зерин аз ҷониби муаллифони меҳмонон навишта шудааст Вайат Нобл ва Майкл Хендельсман барои Келман. Қонун
Ҳамчун як қисми ҳисоббаробаркунии 4.3 миллиард доллар, CZ истеъфо дод ва дар вайрон кардани қонунҳои ИМА оид ба шустушӯи пул (AML) гунаҳкор дониста шуд. Додситонҳо ин қарордодро яке аз бузургтарин муҷозоти корпоративӣ дар таърихи ИМА арзёбӣ карданд ва худи CZ 50 миллион доллар пардохт хоҳад кард.
WHAT BINANCE ВА CZ аз рӯи ҳар як агентӣ хато кард:
Ҳисобкунии CFTC
Binance қонунҳои AML-ро вайрон кард, вақте ки вай дар бораи беш аз 100,000 XNUMX амалиёти шубҳанок бо гурӯҳҳои террористӣ, аз қабили Ҳамос, Ал-Қоида ва Давлати Исломии Ироқу Сурия гузориш надод. Илова бар ин, Binance ҳеҷ гоҳ дар бораи муомилот бо вебсайтҳое, ки маводи зӯроварии ҷинсии кӯдаконро мефурӯшанд, гузориш надодаанд. Илова бар ин, мақомот мегӯянд Binance яке аз бузургтарин гирандагони даромади ransomware буд. Ғайр аз риоя накардани муқаррарот, мақомот мегӯянд, ки ин Binance риояи конунхои дахлдорро низ ба назар гирифта.
CFTC тасдиқ кард, ки дар байни солҳои 2017 ва 2023, Binance, дар қатори чизҳои дигар, ғайриқонунӣ муомилоти ҳосилаҳои молиро ба муштариёни ИМА ва барои муштариён пешниҳод ва анҷом додааст ва аз онҳо бе талаби тасдиқи шахсият пеш аз савдо дар платформа маблағ қабул кардааст. Ғайр аз он, CFTC тасдиқ кард Binance стратегияи тиҷоратиро дар бораи риоя накардани қасдан ба Санади мубодилаи мол (CEA) амалӣ намуд.
Ҳамчун як қисми ин стратегияи тиҷорат, Binance барои нигоҳ доштани муштариёни ИМА чораҳо андешид, дар ҳоле ки медонист, ки пешниҳоди ҳосилаҳои молӣ ба мизоҷони ИМА онҳоро таҳти қоидаҳои CEA ва CFTC қарор медиҳад. Илова бар ин, CFTC ситонида мешавад Binance ва CZ бо вайрон кардани Қоидаи CFTC 1.6, ки фаъолиятҳоеро, ки берун аз Иёлоти Муттаҳида барои қасдан саркашӣ кардан ё кӯшиши саркашӣ кардан аз CEA манъ мекунад, бо роҳи қасдан саботаж кардан ва барҳам задани назорати рӯякии риояи платформа, аз ҷумла назоратҳое, ки барои маҳдуд кардани иштироки шахсони ИМА пешбинӣ шудаанд, манъ мекунад.
Тибқи фармоиши розигии CFTC: Binance аз 1.35 миллиард доллар фоидаи ғайриқонунӣ ситонида мешавад ва ба CFTC 1.35 миллиард доллари амрикоӣ ҷаримаи пулии шаҳрвандӣ мепардозад; CZ ба CFTC 150 миллион доллар ҷаримаи шаҳрвандӣ пардохт мекунад; ва Binance ва CZ аз қасдан саркашӣ аз CEA, амал кардан ба сифати FCM-и сабтнашуда, фаъолият кардани мубодилаи ғайриқонунии дороиҳои ҳосилаҳои рақамӣ ва надоштани назорати мувофиқи KYC ва дар қатори дигар фаъолиятҳо дастур дода шудааст.
Ҳисобкунии FinCEN
Ҳисобкунии FinCEN бо Binance боиси 3.4 миллиард доллар чаримаи гражданй, асосан дар натичаи BinanceВайрон кардани Қонун дар бораи сирри бонкӣ (BSA). Байни солҳои 2017 ва 2023 FinCEN тасдиқ мекунад, ки Binance ҳамчун тиҷорати хидматрасонии пулӣ (MSB) сабти ном карда натавонист ва барномаи муассири мутобиқати AML надошт. Фармони розигӣ роҳнамоӣ мекунад Binance ки як нозири мустақили мутобиқатро киро кунад, хидматрасониро ба муштариёни ИМА қатъ кунад, баррасии гузориши фаъолияти шубҳанок (SAR) гузаронад ва аз баррасии барномаи AML гузарад. Илова бар ин, 150 миллион доллари ҷаримаи шаҳрвандӣ аз 3.4 миллиард доллар боздошта шудааст Binanceиҷрои ин талабот.
Ҳисобкунии OFAC
Binance инчунин бо OFAC муомила кард ва бо ин роҳ вайрон кардани мамнӯъиятҳои таҳримиро эътироф кард. BinanceВайрон кардани қонуншиканиҳо мусоидат ба муомилоти маҷозии асъор байни мардум дар Иёлоти Муттаҳида ва афроди дар қаламравҳои таҳримшуда, аз қабили Эрон, Сурия, Кореяи Шимолӣ, минтақаи Қрими Украина, Куба, Ҷумҳурии Халқии Донетск ва ба истилоҳ мардуми Луҳанскро дар бар мегирад. республика.
Дар пресс-релиз, OFAC дар ин бора тафсилот дод Binance тавассути роҳнамоии корбарон ба шабакаҳои хусусии маҷозӣ (VPNs) назорати риояи таҳримҳои худро дидаву дониста барҳам дод ва ба корбарон имкон дод, ки аз назорати геофферзанӣ канорагирӣ кунанд. Ғайр аз он, OFAC даъво дорад Binance дидаву дониста ба савдои байни одамон дар ИМА ва қаламравҳои таҳримшуда иҷозат додааст, гарчанде ки он хатарҳоро дарк мекард.
Тибқи созишномаи OFAC, Binance ба маблағи 968,618,825 доллар ҷаримаи шаҳрвандӣ пардохт мекунад, барномаи риояи таҳримҳоро амалӣ кардааст ва чораҳои риояи таҳримҳоро, ки барои ҳадди ақалл дар тӯли ҳадди аққал панҷ сол пас аз иҷрои қарордод пешбинӣ шудаанд, нигоҳ медорад.
Созишномаи даъвои DOJ
Дар созишномаи даъво бо DOJ, Binance ва CZ ба гуноҳи худ иқрор шуданд ва розӣ шуданд, ки барои ҳалли тафтишоти DOJ зиёда аз 4 миллиард доллар пардохт кунанд. Ба ин айбҳо вайронкунии BSA барои татбиқ накардани барномаи AML, ки ба таври оқилона барои пешгирии он тарҳрезӣ шудааст, дохил карда шудаанд Binance Платформаро барои мусоидат ба шустушӯи пул, ба қайд нагирифтан ба сифати тиҷорати интиқоли пул ва вайрон кардани Санади Байналмилалии Иқтисодии Иқтисодӣ (IEEPA) пешгирӣ мекунад. Илова бар ин, худи CZ гунаҳкор дониста шуд, ки барномаи муассири AML дар доираи BSA нигоҳ дошта нашудааст.
Бино ба хабари матбуоти DOJ, Binance розӣ шуд: 2,510,650,588 доллари амрикоӣ ҷуброн карда шавад, ҷаримаи ҷиноӣ дар ҳаҷми 1,805,475,571 доллар пардохт карда шавад, мониторинги мустақили мутобиқатро барои се сол нигоҳ дорад ва барномаҳои мутобиқати AML ва таҳримҳои худро такмил диҳад.
БА CZ АКНУН ЧӢ МЕРАВАД?
Рӯзи 27 ноябр судяи ҳавзаи ИМА Ричард Ҷонс дар Сиэттл гуфт, ки CZ бояд ҳоло дар ИМА бимонад, то он даме, ки судя Ҷонс баррасӣ кунад, ки оё ӯ бояд дар моҳи феврали соли ҷорӣ ҳукми худро бимонад ё ба ӯ иҷозати бозгашт ба Амороти Муттаҳидаи Арабро дода шавад? ки вай гражданин аст. Дар пайи ин шаҳракҳо, баъзеҳо тахмин мезананд, ки ӯ метавонад ба Имороти Муттаҳидаи Араб фирор кунад. Ин барои додситонҳои ИМА мушкил хоҳад буд, зеро ИМА ва Амороти Муттаҳидаи Араб шартномаи истирдод надоранд. Аммо, ба назар мерасад, ки CZ омодаи рӯ ба рӯ шудан бо мусиқӣ аст ва самимона дар X (собиқ Твиттер) навишт, ки вай "хато кардааст" ва "бояд масъулиятро ба дӯш гирад." Ба CZ ҳукми ҳадди аксар 18 моҳи зиндон таҳдид мекунад ва розӣ шудааст, ки ҳеҷ гуна ҳукмро то ин муддат шикоят накунад. Бо вуҷуди ҳамаи ин айбдоркуниҳо, CZ қисми зиёди саҳмияҳои худро дар он нигоҳ медорад Binance.
СЕК КУҶО АСТ?
Комиссияи биржаи коғазҳои қиматнок (SEC) дар нишасти матбуотии DOJ, ки рӯзи 21 ноябр ин хабарро пахш кард, ба таври назаррас ҳузур надошт. Аммо, ин ҳатман хабари хуб нест, зеро ин ҳисоббаробаркуниҳо ва аҳдҳои даъвогӣ ба парвандаи SEC бар зидди Binance.
Шакли тамоси моро пур кунед Ин ҷо ки машварати бепули 30-дакика ташкил карда шавад ва хонед оё ба шумо ҳуқуқшиноси крипто лозим аст.
Шумо дар бораи парвандаи ахири зидди ӯ чӣ фикр доред Binance ва CZ? Андешаҳо ва андешаҳои худро дар бораи ин мавзӯъ дар бахши шарҳҳои зер мубодила кунед.
Манбаъи аслӣ: Bitcoin.com