-
4dایس ای سی نے کرپٹو آپریشنز پر رابن ہڈ کو ویلز نوٹس جاری کیا۔
-
3mٹیرا کے ڈو کوون نے حوالگی ہولڈ اپ کا حوالہ دیتے ہوئے مقدمے کی سماعت میں تاخیر کی کوشش کی۔
-
5mBNB اس رپورٹ کے بعد پاپ کرتا ہے کہ DOJ $4B کے ساتھ تصفیہ چاہتا ہے۔ Binance
-
5mکرونوس ریسرچ نے $25M API کلیدی ہیک تحقیقات کے درمیان تجارت روک دی۔
-
5mیوکرین کے حکام کرپٹو اور ورچوئل اثاثوں کی تفتیش کے بارے میں تربیت حاصل کرتے ہیں۔
-
6m5 ممالک کرپٹو ماہرین اور تفتیش کاروں کو ٹیکس جرائم کو نشانہ بنانے کا چیلنج دیتے ہیں۔
-
6mبرطانیہ نیشنل کرائم ایجنسی کو بہتر بنانے کے لیے چھ کرپٹو تفتیش کاروں کی تلاش میں ہے۔
-
6mیونی بوٹ معاہدہ $560K ایکسپلائٹ کریش ٹوکن قیمت 40 فیصد سے زیادہ
-
7mمکسین نیٹ ورک نے ہیکر کو چوری شدہ اثاثوں کی واپسی کے لیے $20 ملین بگ باؤنٹی کی پیشکش کی ہے۔
-
7mمکسین نیٹ ورک ہیک مین نیٹ اثاثوں سے $200M نکالتا ہے۔
-
7mمشتبہ $28 ملین Coinex Hot Wallet ہیک سامنے آیا
-
7mCFTC کمشنر ٹیکنالوجی کے ساتھ سرمایہ کاروں کے تحفظ کو جدید بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
-
8mفرانس کا ڈیٹا واچ ڈاگ پیرس میں ورلڈ کوائن آفس میں چیک کرتا ہے۔
-
8mBitcoinکے سب سے بڑے اکاؤنٹس: 'BTC امیروں کی فہرست' پر ٹاپ 10 بٹوے میں جھانکنا
-
8mرونالڈینو کرپٹو اسکینڈل کی تحقیقات میں گواہی دینے میں ناکام، برازیل میں ممکنہ گرفتاری کا سامنا
-
8mBinance امریکی پابندیوں کی تحقیقات کے درمیان روسی بینک کارڈز کا نام تبدیل کر دیا گیا، رپورٹ
-
8mورلڈ کوائن کے سابق ملازم کا کہنا ہے کہ وہ حکام سے رابطے میں ہیں۔
-
8mاسرائیلی پولیس نے کرپٹو بزنس مین موشے ہوگیگ پر 290 ملین ڈالر کے فراڈ کا الزام لگایا ہے۔
-
9mکیا رپورٹیں 11 ویں سب سے بڑے BTC والیٹ کو ٹیتھر سے جوڑ رہی ہیں؟ Cryptoquant تجزیہ تضادات کو ظاہر کرتا ہے۔
-
9mکینیڈین پولیس یونٹ Cryptocurrency کی تحقیقات کے لیے Chainalysis Blockchain Forensics کا استعمال کرتا ہے
-
9mباویریا کے ڈیٹا پروٹیکشن آفس نے ورلڈ کوائن کے آئیرس اسکیننگ ڈیٹا پریکٹسز کی تحقیقات کا آغاز کیا
-
9mڈیلوئٹ ڈیجیٹل اثاثہ جات سے باخبر رہنے اور تحقیقات کو بڑھانے کے لیے چینالیسس کے ساتھ شراکت دار
-
9mرپورٹ: فرانسیسی پرائیویسی ریگولیٹر ورلڈ کوائن کے بائیو میٹرک ڈیٹا پریکٹسز کی تحقیقات کر رہا ہے۔
-
9mBinance مبینہ طور پر 1,000 سے زیادہ ملازمین کو فارغ کر دیا، CZ کا کہنا ہے کہ ایکسچینج بھرتی کر رہا ہے
-
9mامریکی سینیٹر نے پرومیتھیم کے شریک سی ای او کی کانگریس کی گواہی پر تشویش کا اظہار کیا۔
-
10mآئیووا کے رہائشی نے 6,600 ڈالر کا گھپلہ کیا۔ Bitcoin اے ٹی ایم اسکیم، پولیس نے تحقیقات شروع کی۔
-
10mبارن برج ڈی اے او نے ایس ای سی تحقیقات کے درمیان ڈی فائی پروٹوکول پر 'تمام کام' روکنے کا مطالبہ کیا
-
10mامریکی جج نے کریکن کو کرپٹو کرنسی ٹیکس کی تحقیقات میں کسٹمر کا ڈیٹا IRS کو جاری کرنے کا حکم دیا
-
10mرپورٹ: سوئس حکام نے ٹیرافارم لیبز اور ڈو کوون سے منسلک $26 ملین کرپٹو کرنسی ضبط کر لی
-
10mوکیل نے بلغاریہ میں ون کوائن کیس کو دوبارہ کھولنے، اثاثوں کی ضبطی کا مطالبہ کیا
-
10mفرانسیسی تحقیقاتی اہداف Binance: منی لانڈرنگ اور ریگولیٹری خلاف ورزیوں کے الزامات
-
10mکرپٹو فرم ابرا نے ٹیکساس اسٹیٹ ریگولیٹرز کے سیز اینڈ ڈیسٹ آرڈر میں دیوالیہ ہونے کا کہا
-
10mفیڈ، ایس ای سی نے سلیکن ویلی بینک کے سیکیورٹیز پورٹ فولیو پر گولڈمین سیکس کی تحقیقات کی: رپورٹ
-
11mڈو کوون نے گرفتاری کے بعد سے $29 ملین مالیت کے سکے منتقل کیے، پراسیکیوٹر کا کہنا ہے
-
11mروسی تفتیش کار نے ہیکرز سے رشوت کی رقم میں 1,000 سے زائد BTC لے لیے
-
11mاٹامک والیٹ ہیک: ڈی سینٹرلائزڈ فنانس والیٹ کی خلاف ورزی، حملے میں لاکھوں کا نقصان
-
11mCNHC سٹیبل کوائن جاری کنندہ کو چینی پولیس نے حراست میں لیا: رپورٹ
-
11mکریپٹو ایکسچینج Bkex منی لانڈرنگ کے واقعے کے درمیان واپسی کو معطل کر دیتا ہے۔
-
11mبیوی شوہر کو ڈھونڈتی ہے۔ Bitcoin طلاق کی کارروائی کے درمیان چھپا دینا
-
11mجنوبی کوریا کے سیاست دان نے کرپٹو اسکینڈل پر پارٹی چھوڑ دی۔
-
11mعارضی لین دین کی حتمی خرابی 25 منٹ کے لئے ایتھریم نیٹ ورک میں خلل ڈالتی ہے، ڈویلپرز وجہ کی تحقیقات کرتے ہیں
-
11mBitcoin مائنر میراتھن کو مونٹانا کان کنی کی سہولت کی تحقیقات کے سلسلے میں دوسرا SEC سبپونا موصول ہوا
-
1yBinance مبینہ طور پر روس کی پابندیوں کی خلاف ورزیوں کے لیے امریکہ میں تحقیقات کی گئیں۔
-
1yایف ڈی آئی سی نے ناقص گورننس اور غیر قانونی حیثیت پر دستخطی بینک کی ناکامی کو پن کیا۔
-
1yسیول کے پراسیکیوٹرز کا خیال ہے کہ ٹیرا کے شریک بانی ڈو کوون اب بھی سوئس بینک اکاؤنٹ میں 100 ملین ڈالر کے قبضے میں ہیں
-
1yڈو کوون کے ٹیرافارم نے تباہی سے پہلے لا فرم کو 7 ملین ڈالر بھیجے، رپورٹ کی نقاب کشائی
-
1yسلک روڈ ہیکر کو وائر فراڈ کے جرم میں ایک سال قید کی سزا سنائی گئی۔
-
1yجنوبی کوریا کے پراسیکیوٹرز نے مبینہ طور پر 314 ملین ڈالر کی مجرمانہ رقم کا انکشاف کیا جو ٹیرافارم لیبز کے شریک بانی سے منسلک ہے
-
1yایف ٹی ایکس کا بینک مین فرائیڈ مبینہ طور پر قانونی دفاع کی ادائیگی کے لیے المیڈا فنڈز کا استعمال کر رہا ہے۔
-
1yمونٹینیگرین پراسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ڈو کوون کی حوالگی میں وقت لگ سکتا ہے۔