作者：CryptoNews - 5 個月前 - 閱讀時間：2 分鐘
十四名烏克蘭官員接受高級加密貨幣犯罪調查培訓
資料來源：烏克蘭立法者和官員接受了有關識別和調查與加密貨幣相關的金融犯罪的高級培訓。聯合國毒品和犯罪問題辦公室以及歐安組織經濟和環境活動組織了為期 4 天的課程。
來自烏克蘭的 14 名執法和監管官員於 17 年 2023 月 XNUMX 日至 XNUMX 日在維也納接受了培訓。每一個 新聞稿，該課程涉及先進技術和調查工具的實際使用來識別與加密相關的犯罪。
歐安組織代理協調員拉爾夫恩斯特表示，這是烏克蘭官員第二次接受加密貨幣調查訓練。
「隨著烏克蘭虛擬資產和加密貨幣的使用不斷增加，迫切需要加強執法和監管機構的能力。這對於有效調查、增強烏克蘭打擊洗錢和其他金融犯罪的能力至關重要。”
此外，培訓還著重於透過案例研究對不同區塊鏈上的犯罪交易進行進階追蹤。新聞稿補充說，參與者有機會熟悉專門的分析軟體。
自從俄羅斯全面入侵以來，這個陷入困境的國家僅透過加密貨幣就獲得了價值 225 億美元的捐款。
歐安組織一直在進行一個關於「減輕虛擬資產洗錢風險的創新政策解決方案」的計畫。
美國、英國、德國、波蘭和羅馬尼亞等國家為該計畫提供了資金。它支持格魯吉亞、摩爾多瓦和烏克蘭政府對國家當局進行加密貨幣相關犯罪風險和緩解方法的培訓。
9 月，美國國稅局刑事調查部門提出了一項 類似課程 關於洗錢、欺詐性加密貨幣交易和區塊鏈取證調查。美國、荷蘭等多國官員參加訓練。
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