By Bitcoin.com - 11 個月前 - 閱讀時間：2 分鐘
根據新規定，近 400 家加密貨幣公司失去了愛沙尼亞牌照
大多數被曾經有利的愛沙尼亞法規吸引的加密貨幣公司已經放棄或失去了他們的許可證。 根據波羅的海國家反洗錢局發布的最新數據，目前只有 100 家企業獲准提供數字資產服務。
大多數提供加密相關服務的愛沙尼亞許可證已過期
愛沙尼亞政府向虛擬資產服務提供者頒發的總共389項授權不再有效，該國金融情報部門（FIU）本周宣布。 該局週一表示，截至 1 年 2023 月 100 日，已有 XNUMX 項有效授權。
愛沙尼亞以其商業友善的氛圍吸引了數百家加密貨幣公司，然後決定加強該行業的規則 修訂 2022 年 XNUMX 月生效的《反洗錢和恐怖主義融資預防法》。其中包括對錢包、交易所和託管平台的更高資本要求。
許可證 一份新聞稿指出，已被金融情報機構或應持有人的要求取消。 「加強要求生效後…服務提供者放棄了近 200 項授權。 此外，金融情報機構還因違規行為撤銷了幾乎相同數量的授權。」該機構詳細介紹道。
“在更新授權時，我們看到了令每位主管都感到驚訝的情況，”FIU 主任 Matis Mäeker 評論道。 除其他問題外，該部門還發現了擔任管理職位和其他職位的人員並不知道自己已被任命，以及擁有虛假專業簡歷的人員。
監管機構還指出，幾家公司提交的商業計劃是相同的。 其他人與愛沙尼亞沒有任何联系，違反了另一項新要求。 其中許多平台的申請都是由同一家律師事務所提交的。
“在申請中，我們發現了很多關於各種主題的可疑情況。 這讓人質疑想在這裡開展業務的公司的可信度——他們在愛沙尼亞提供服務的實際願望，反之亦然，表明某些人希望利用愛沙尼亞的經濟和金融體系進行非法活動，”Mäeker 闡述道.
“金融情報部門將繼續審查授權並在洗錢和防止恐怖主義融資領域進行持續監督，這是識別某些缺陷的唯一方法，”該局堅稱。 當 Mäeker 於 2021 年夏天就任其掌舵人時，愛沙尼亞有近 650 家獲得許可的加密服務提供商。
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原始來源： Bitcoin.COM