Информация за категорията за съответствие, новини, графики и стратегии - 2024

Основателите на Crypto Mixer Tornado Cash, обвинени в пране на 1 милиард долара

Сам Банкман-Фрайд твърди, че е разчитал на правен съвет в скандала с FTX

Coinbase придобива дял от капитала на Circle; Компаниите променят бъдещето на USDC

Paypal спира покупките на крипто в Обединеното кралство на фона на регулаторни промени; Гарантира възобновяване в началото на 2024 г

Binance Япония ще използва KYC услуги от Liquid

Място Bitcoin Приложенията за ETF са изправени пред повече забавяния

Комитетът за финансови услуги на Камарата на представителите предлага яснота за Закона за стабилни монети за плащане

Nexo се присъединява към асоциацията за санкции, тъй като регулаторният контрол се увеличава

Bitcoin ETF могат да повишат „цялостната репутация на някои криптовалути“ – съосновател на Brighty App

Марк Кюбан и Джон Рийд Старк се сблъскват относно причината за срива на FTX

Председателят на SEC Генслер опровергава твърденията, че на крипто борсите липсва „честно известие“, потвърждава, че „мнозинството“ от токените са ценни книжа

Coinbase става последната мишена на SEC: Обвинен в нарушения на нерегистрирано посредничество и ценни книжа

Binance Блокира крипто търговията с поверителност във Франция, Италия, Полша и Испания

Bybit следва BinanceСтъпките на 's, излиза от канадския пазар на фона на регулаторни опасения

Bittrex получава известие Wells от SEC за предполагаеми нарушения на закона за защита на инвеститорите

Доклад: Binance САЩ се борят да осигурят банков партньор на фона на регулаторните репресии срещу крипто индустрията

Jane Street, Tower Research и Radix са Binance„VIP“ клиенти на CFTC костюм: Доклад

FTX EU пуска нов уебсайт за тегления, тъй като дъщерното дружество започва да връща средства на клиенти

Бялата книга на адвокатската фирма твърди, че американските банкови регулатори водят „тайна финансова война“ срещу крипто бизнеса

Бившият главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд е изправен пред нови обвинения за подкуп за предполагаемо крипто плащане на китайски длъжностни лица

Binance Преживява значителни тегления на BTC, ETH и стейбълкойни след дело на CFTC

Нарушаването: Binance Изпълнителният директор CZ отхвърля обвиненията за манипулиране на пазара

Binance Съден от CFTC за предполагаеми нарушения на правилата за търговия и деривати

Поглед към неотдавнашния отказ на Фед за Custodia Bank и отблъскването на централната банка срещу ограниченото банкиране

SEC съветва инвеститорите да „проявяват предпазливост“, когато се занимават с ценни книжа на крипто активи

Ръководителят на отдела за правни въпроси и съответствие на Onecoin е натоварен за роля в Crypto Pyramid

Икономическият доклад на администрацията на Байдън счита, че крипто активите са „предимно спекулативни инвестиционни средства“

UBS обмисля придобиването на Credit Suisse, иска подкрепа от правителството в сделката

Какво представлява тестът Howey и неговите последици за криптовалутата?

Процесът на одобрение на Apple забавя стартирането на мобилното приложение на Uniswap; Фирмата пуска ограничена пробна версия

Крипто борсата Kraken е изправена пред разследване за възможни нарушения на ценни книжа: Доклад

Alameda Research търси 446 милиона долара за предполагаеми „преференциални трансфери“ към Voyager Digital

Регулирането на крипто е като крехък чадър в мусон

NYDFS издава насоки относно значението на сегрегацията и отделното счетоводство за средствата на клиентите в крипто индустрията

Nexo се съгласява да плати 45 милиона долара на SEC и държавните регулатори за нерегистрирано предлагане на продукт за печалба

Байдън обещава да наложи вето на „Закона за справедливо данъчно облагане“ на републиканците, който предлага премахване на IRS

Ava Labs си партнира с Amazon Web Services, за да ускори приемането на блокчейн, AVAX скочи с 16%

Binance Присъединява се към Асоциацията на сертифицираните специалисти по санкции

Coinbase се съгласява на споразумение от 100 милиона долара с финансовия регулатор на Ню Йорк за нарушения срещу прането на пари

CrossTower разглежда по-нататъшни крипто придобивания извън офертата на Voyager

Binance Създава Глобален консултативен съвет за справяне с регулаторните предизвикателства

Централната банка на Аржентина издава нови правила за съответствие за цифровите портфейли

Huobi ще премахне Monero и други монети за поверителност, позовавайки се на регулаторен натиск

Докладите казват, че FTX предупреждава клиентите да не взаимодействат с Aztec Network, главният изпълнителен директор Сам Банкман-Фрайд отговаря

Централната банка на Уругвай призовава към Binance Благодарение на продуктите си с криптовалута, фокусирани върху спестяванията

Централната банка на Уругвай издава призовка до Binance Благодарение на продуктите си с криптовалута, фокусирани върху спестяванията

Базираните в Холандия клиенти на Coinbase трябва да представят KYC данни при прехвърляне на криптовалута извън платформата

Mercadolibre подписва партньорство с Mastercard, за да осигури своята крипто екосистема в Бразилия

Испанската борса за криптовалута Bit2me разширява операциите до Бразилия

Децентрализираната финансова крипто борса Uniswap започва да блокира адреси, свързани с „Блокирани дейности“